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女子投资比特币被“好友”骗走145万 警方提醒投
时间:2019-09-28

  一年前,郑州市民李女士通过微信、QQ等平台认识两名网友,随着关系逐渐熟络,两人便以投资比特币为由,让李女士向其提供的平台账户转账。在一年时间内,李女士先后向其转了145万元,不料想,丰厚的回报还没看到,两名“好友”竟消失了……

  如梦初醒的李女士这才到公安机关报案,9月26日,郑州警方文化路分局通报了该起案件的侦破情况,并向受害人返还追回的赃款63万元。

  “当时他说他40多岁,和我是同龄人,平时做生意,和我的经历十分相似,还发了自己的照片让我看,觉得挺投缘的,就多聊了些。”李女士介绍,后来该网友向其推荐说炒比特币容易挣大钱,自己已经挣了不少,还把自己的老师介绍给她。

  就这样,李女士开始在微信、QQ上与这两个新“朋友”聊起投资来。抵不住诱惑,李女士于去年年底向“好友”指定的投资平台账户上转了27万元。

  “我不是太懂,都是他们帮我操作,开始也有一些回报,觉得挺不错的。”李女士介绍,后来对方就告诉她说,投的太少赚的也少,还不如投一把大的,回报丰厚,更划算。

  今年3月份,李女士正好回来一批工程款,王中王铁算盘一句解特,再加上俩“好友”的不断游说,便再次向其提供的平台转了100余万元。其后,对方一直让她安心等待,肯定会有巨额回报。

  直到今年8月25日,李女士发现自己的两名微信“好友”竟把自己拉黑,她这才意识到自己上当受骗,于是赶到郑州市公安局文化路分局报案。

  接到李女士报案后,省公安厅、郑州市公安局将此案列为省厅督办案件展开侦办。郑州市公安局反诈中心第一时间介入,文化路分局成立专案组展开侦破。

  “根据受害人提供的信息,我们专案组立即兵分两路,全力开展工作。”文化路分局副局长邵枫介绍,一组警力根据被害人提供的嫌疑人收款银行账号,查询资金流向;第二组根据受害人提供的嫌疑人使用的微信、QQ等账号,开展调查。

  专案民警在查询嫌疑人资金流向过程中,先后查询涉案银行卡800多张,冻结涉案银行卡70多张。反诈中心民警丁振华和侦查员吴伟利、杨杨在大量的银行交易明细中发现被骗资金经过大量的账户回流,最终集中到一张卡中,其开户人名叫郑某琼。

  同时,另一路侦查员通过调查发现,涉案的微信号也为郑某琼所有。“我们通过一系列的信息研判比对,最终锁定郑某琼有重大作案嫌疑!”文化路分局案件侦办大队副大队长王科介绍说。

  随即,专案组围绕郑某琼展开调查。8月30日,通过分析研判,专案组最终确定嫌疑人郑某琼在厦门落脚。9月3日,文化路分局案件侦办大队副大队长屈志坤带领民警奔赴厦门开展抓捕工作。

  9月5日凌晨5点左右,专案组民警在厦门警方协助下,锁定郑某琼躲藏在厦门市内一家足浴馆内,并当场将其控制。经突审,郑某琼对其伙同上官某坤(案发前因在福建涉嫌其他诈骗案件已被福建警方刑事拘留)以投资比特比为由诈骗被害人李某145万元的犯罪事实供认不讳。

  郑某琼、上官某坤二人落网后,专案民警顺藤摸瓜,查实了犯罪嫌疑人上官某坤的女朋友叶某涉嫌帮助该二人积极转移赃款,藏匿资金。9月8日,叶某被警方抓获。

  “抓到后才发现他们都是年轻人,行骗时却将自己伪装成四五十岁的中年人,照片也是在网上拼凑的。”王科说。在进一步调查中,专案民警了解到,郑某琼、上官某坤二人于2018年在厦门中舟博睿公司上班,被公司组织实施诈骗。据二人供述,他们在该公司工作时,按照公司要求吸引客户进行贵金属、股票、比特币等投资,诈骗客户将资金投入其虚拟的平台中,对客户实施诈骗。

  李女士去年被骗的27万元就是该二人在公司工作时拉揽的客户。他们离职后,一直同李女士保持联络,聊天中得知李女士还有闲散资金,随即继续编织谎言,吸引其继续投资比特币,再次诈骗了其100余万元。

  经侦查,专案组掌握厦门中舟博睿公司法人李某彬有重大作案嫌疑,但其公司所在地为海口市。于是专案组成员迅速赶至海口进行核查,但该公司已于今年8月份解散,走访中得知李某彬极有可能返回福建老家藏匿。9月12日下午14时,在福建警方配合下,通过大量侦查走访,专案民警掌握李某彬在当日11时,出现在位于漳州市诏安县一小区内。

  民警迅速赶至距离龙岩300多公里的诏安县,到该小区进行排查,但只发现了李某彬的车辆,人已没了踪迹。在这种情况下,民警一边寻找李某彬,一边在当地警方协助下做几名嫌疑人家属的工作。9月13日,文化路分局副局长邵枫前往郑某琼家中,与其家人沟通交流,最终说服其家人积极退赃。当日,其家人退款55万元,叶某家属退赃8万元。当晚,邵枫又赶到诏安县,与李某彬家人进行交谈,最终李某彬于15日凌晨到专案组投案。

  经审讯,李某彬交代出公司的实际运营者叫管某某。后通过核查,发现管某某已于8月份因涉嫌其他诈骗案件被哈尔滨警方抓获。至此,该案件成功告破。

  针对此类案件,郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐在采访中提醒大家,诱骗投资理财都有常用套路,犯罪嫌疑人先是通过社交软件、自媒体软件、交友网站等物色目标。

  加为好友后,犯罪嫌疑人会无微不至的关怀,同时开放所谓的朋友圈,实际上都是假的。

  随后,犯罪嫌疑人会称自己热衷于在网上投资证券、股票、期货以及境外高收益竞技体育彩票和地下赌博网站,风从鹏城来〡第二批体悟实训干部“第一时间”,声称有内幕消息和运作人脉,鼓动你先进行少量投资,取得完全信任后,再鼓励加大力度投资,这时你发现资金疯狂涨,就是没法提现,直到套走你所有的积蓄或借款,最后把你拉黑。

  “对于网络上不认识或不清楚身份的网友推荐的投资理财链接,大家一定要小心谨慎,在投资理财前,要对投资的项目进行了解,多咨询评估,对所谓低风险、高收益的投资需要警惕再警惕,切勿盲目追求,谨防被骗!”郝锐提醒说,如遇不确定是否属于诈骗或已确定被诈骗的,要及时报警,本港台同步现场报码,避免更大的损失,可拨打郑州市公安局反诈中心防骗咨询热线。

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